乐山电力股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2011-30

　　乐山电力股份有限公司

　　第七届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2011年12月20日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第九次临时会议的通知，公司第七届董事会第九次临时会议于2011年12月23日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事10名，其中独立董事韩慧芳因公事出差委托独立董事邵世伟出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，会议形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于拟处置华蓥山市房产的议案;

　　同意公司聘请有资质的资产评估机构对公司所属华蓥山市营业用门市房产(面积1460.67平方米，账面价值558.45万元)进行评估，并以不低于评估价格择机进行公开拍卖。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案;

　　同意授权公司经营层在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具董事会决议。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案;

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案;

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案;

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司对外投资管理办法》的议案;

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案;

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案;

　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司社会责任管理办法》的议案;

　　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订(修订)公司部分内部控制制度的议案。

　　公司本次制订(修订)的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司采购活动管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司筹融资管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司对外捐赠管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司反舞弊管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司控股公司管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司全面风险管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司委派董事、监事、经营管理人员管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司无形资产管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司信息化规划建设管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司战略规划管理办法》(试行);《乐山电力股份有限公司资产减值与核销管理办法》(试行)。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十四日