2011-12-27 10:51:27 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. | 字号: |
证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临 2011- 031
宁波三星电气股份有限公司
关于在杭州设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
因公司发展规划及经营的需要,公司拟以自有资金在杭州投资设立全资子公
司“杭州丰强电气科技有限公司”(暂定名,具体以登记机关核准为准,以下简称
“杭州子公司”),注册资本为人民币 7,000 万元。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,,已经公司第二届董事会第九次
临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。杭州子公司的设立须经相
关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
二、 投资主体介绍
本公司是杭州子公司的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称:杭州丰强电气科技有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为
准);
2、注册资本:7000 万元人民币,公司出资比例 100%;
3、资金来源:自有资金;
4、拟定经营范围(暂定,以公司登记为准):
智能电网、互联网、智能家居交互终端核心技术等新技术、新产品的开发与
推广应用。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
(1) 鉴于杭州是中组部批准的全国四大人才基地之一,杭州子公司的设立有
利于引进国内国际一流人才的加盟;
(2) 在杭州设立子公司,借助这个窗口加强对外部客户的市场开拓力度,扩
大公司在主营业务的销售实力,增强市场竞争力。
2、设立子公司公司的影响
有利于拓展新业务,为公司提供新的发展机会和空间,增强公司的盈利能力起
到积极的影响。
3、设立该子公司存在的风险
由于杭州子公司的设立须符合国家相关部门规定,因此公司的设立仍存在不
确定性,相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
除前述风险外,不存在其他重大风险。
六、备查文件
1、宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 26 日