中国人寿关联交易公告

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2011-038

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国人寿保险股份有限公司

　　关联交易公告

　　重要内容提示：

　　交易内容：中国人寿保险股份有限公司(“本公司”、“公司”)

　　在广发银行股份有限公司(“广发银行”)办理 15 亿元人民

　　币协议存款。

　　关联人回避事宜：本公司第三届董事会第十五次临时会议审议

　　通过了关于本公司在广发银行办理协议存款的议案，同意本公

　　司在广发银行办理协议存款，关联董事万峰先生进行了回避。

　　关联交易对本公司的影响：抓住了当前协议存款利率提高的市

　　场机会，有助于缓解公司的投资压力，提高投资收益水平。

　　一、关联交易概述

　　本公司在广发银行办理 15 亿元人民币协议存款，存期 61 个月。

　　本次协议存款利率采用固定利率形式，年利率为 6.15%。本次交易构

　　成了公司的关联交易。

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　广发银行为依法批准设立的股份制商业银行，可从事吸收公众存

　　款，发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金

　　融债券;代理收付款项及代理保险业务等银行业务以及经中国银行业

　　监督管理机构等批准的其他业务。本公司持有广发银行 20%的股权。

　　目前，因本公司执行董事、总裁万峰先生、副总裁刘家德先生担

　　任广发银行董事，广发银行构成本公司的关联法人。

　　三、定价政策和定价依据

　　本次协议存款按固定利率计算，年利率为 6.15%，利率水平符合市

　　场公允原则和双方的业务需要。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　本公司认为：本次关联交易属于公司的正常业务范围，遵循了公

　　平、公正、公开的市场化原则，定价公允，不存在损害公司利益的情

　　形，不会对公司的独立性产生不利影响。本次关联交易抓住了当前协

　　议存款利率提高的市场机会，有助于缓解公司的投资压力，提高投资

　　收益水平。

　　五、审议程序

　　1、本次关联交易经本公司第三届董事会第十五次临时会议审议批

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　　准;关联董事万峰先生回避表决，非关联董事一致表决同意公司进行

　　本次关联交易。

　　2、本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有

　　关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，

　　并对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、

　　等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则;不存在损害公司利益和

　　独立股东权益的情况;相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规

　　定。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次临时会议决议;

　　2、独立董事关于关联交易的事先认可意见;

　　3、独立董事关于关联交易的决议;

　　4、公司与广发银行签订的协议存款合同。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2011 年 12 月 28 日