百利电气关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的公告

　　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-34

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司

　　关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

　　带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司(以下简称：泵业集

　　团)拟与公司实际控制人控制企业——天津市电机总厂(以下简称：

　　电机总厂)达成协议，将泵业集团部分应收账款转让给电机总厂，上

　　述应收账款转让价格为3,099,688.50元人民币。

　　公司于2011年12月29日以现场与通讯相结合的方式召开董事会

　　四届三十次会议审议通过《关于公司控股子公司天津泵业机械集团有

　　限公司关联交易的议案》。董事会召开前，公司就有关事项征求了独

　　立董事意见。由于该事项涉及关联关系，因此董事会就此表决时关联

　　董事回避表决，本次交易无需提交公司股东大会批准。

　　二、关联交易主要内容

　　经泵业集团与电机总厂友好协商，泵业集团将部分应收账款共计

　　3,874,610.62元(已全额计提坏账准备)，以3,099,688.50元价格转

　　让给电机总厂，电机总厂以现金方式向泵业集团支付转让价款。

　　三、交易对方介绍

　　企业名称：天津市电机总厂

　　住所：天津市河西区太湖路21号

　　‐1‐

　　法定代表人：乔杰

　　注册资金：陆仟叁佰壹拾玖万元人民币

　　经济性质：全民所有制

　　经营范围：电机制造;经营本企业所生产产品及相关技术的出口

　　和本企业生产所需要的原辅材料、设备及技术的进出口业务;承办本

　　企业中外合资合作生产业务;三来一补业务。

　　成立日期：1981年7月30日

　　四、此关联交易对本公司影响

　　此次交易有助于改善泵业集团财务状况，增加现金流量，有利于

　　该公司业务发展。

　　五、独立董事意见

　　(一)此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董

　　事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》

　　等有关法律法规的规定。

　　(二)该交易事项着眼于公司最大发挥资源的效益，符合公司整

　　体发展的要求，对股东利益不产生负面影响。

　　(三)独立董事赞成第四届董事会第三十次会议有关事项的决

　　议。

　　六、备查文件

　　公司董事会四届三十次会议决议

　　独立董事意见书

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月三十日