北京湘鄂情股份有限公司关于公司董事、董秘辞职的公告

　　证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-067

　　北京湘鄂情股份有限公司

　　关于公司董事、董秘辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年12月29日，公司董事会收到公司董事、董事会秘书熊国胜先生提交的书面辞呈，熊国胜先生因其个人原因辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务，辞职后没有在公司担任其他职务。

　　公司章程规定公司法定董事人数为9人，熊国胜先生本次辞去公司董事职务后，公司董事会尚有董事8人，未低于法定最低人数。根据公司章程规定，本次辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将在近期按规定增补董事。

　　公司董事会同意熊国胜先生辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会委任公司副总经理、财务负责人朱珍明先生代行董事会秘书职责，代行期自本次决议生效之日起，最长不超过三个月。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

　　公司及董事会谨向熊国胜先生在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉工作和重要贡献表示衷心感谢!

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月三十日

　　附：朱珍明先生基本情况

　　朱珍明先生，1965年出生，曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人;朱珍明先生现任本公司副总经理、财务负责人。朱珍明先生直接持有本公司股票100,000股，约占公司总股本的0.05%，与公司控股股东没有关系。朱珍明先生联系方式如下：联系电话：010- 88133918;传真电话：010-88133918;移动电话：13301191089 ;工作邮箱：zzm@bjxeq.com