龙建股份：为全资子公司贷款提供担保公告

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2012-033

　　龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司(以下简称为畅捷公司)。

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为畅捷公司担保 1000 万元人民币，累计 1000 万元人民币。

　　3、截止公告日， 本公司为控股子 公司担保累计数额：36,336.01 万元(不含本次担保金额)、为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保 96,368.23 万元。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

　　一、担保情况概述

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 8 月 22日以传真表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供担保的议案》。畅捷公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请流动资金贷款 1000 万元人民币，主要用于施工项目材料采购，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上贷款提供担保。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司

　　注册地点：哈尔滨市南岗区宣庆小区 44 栋小品楼

　　法定代表人：张鹏

　　经营范围：隧道、桥梁、道路工程建筑。具有隧道工程专业承包二级资质、桥梁工程专业承包二级资质、公路路基和公路路面工程专业承包三级资质。

　　畅捷公司注册资本为 3000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

　　截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 19,679.99 万元，负债为 4,432.44 万元，净资产为 15,247.55 万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、为畅捷公司担保 1000 万元人民币;

　　2、担保期限为一年;

　　3、公司承担连带保证责任。

　　四、董事会及独立董事意见

　　为满足施工生产需要，同意畅捷公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：上述担保主体是公司全资子公司，担保是为了满足该公司正常的生产经营需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　因公司对外担保总额已经超过了 2011 年末经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36336.01万元(不含本次担保金额)、为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保 96,368.23 万元。无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2012 年 8 月 22 日