外运发展第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2012-003 号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012 年2 月15 日- 16 日采用通讯方式召开，董事会于2012 年2 月10 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。截至2012 年2 月16 日，收到有效表决票9 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议通过了《关于审议在吉林长春经济技术开发区设立全资子公司的议案》。同意在吉林长春经济技术开发区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运(长春)物流有限公司”，注册资本人民币伍仟万元(￥50,000,000 元)。并授权公司总经理负责处理相关具体事宜。表决票9 票，赞成票9 票，反对票0，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月十七日