成都市路桥工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-003

　　成都市路桥工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2012年2月17日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年2月10日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事李健、王玉、尹好鹏以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

　　会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户存款利息永久性补充公司流动资金。

　　《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户利息永久性补充公司流动资金，具体意见详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

　　同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　独立董事就使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了独立意见，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体意见详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　(三)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　聘任钟伟先生为公司审计部负责人，聘期与第三届董事会任期相同。

　　《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　(四)审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司内部审计制度>的议案》。

　　《成都市路桥工程股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　(五)审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　《成都市路桥工程股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

　　3、 独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》

　　4、独立董事《关于聘任公司审计部负责人的独立意见》

　　特此公告!

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二○一二年二月十七日