开开实业2011年度股东年会决议公告

　　物股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号:临 2012—018 900943 开开 B 股

　　上海开开实业股份有限公司

　　2011 年度股东年会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况;

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会于 2012 年 6 月 27 日上午在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席的股东或股东代理人共 64 人，代表股份 72,718,187 股，占公司有表决权股份总数的 29.9252%。其中： A 股股东及其股东代理人 53 人,代表股份 72,118,887 股, 占公司有表决权股份总数的29.6786%;B 股股东及其股东代理人 11 人，代表股份 599,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2466%。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《公司 2011 年度董事会工作报告》(附：2011 年度独立董事述职报告)

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494%

　　2、《公司 2011 年度监事会工作报告》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494%

　　3、《公司 2011 年度财务决算报告》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494%

　　4、《公司 2011 年度利润分配方案》

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认，本公司二○一 一年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 38,578,677.80 元，提取法定盈余公积 0 元,加上 2011 年年初未分配利润-63,578,050.67 元，则本年度可供分配的利润为-24,999,372.87 元。

　　鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 71,900,955 17,800 799,432 98.8762%

　　A 股股东 72,118,887 71,322,755 0 796,132 98.8961%

　　B 股股东 599,300 578,200 17,800 3,300 96.4792%

　　5、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,539,901 174,000 4,286 99.7548%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 422,000 174,000 3,300 70.4155%

　　6、《公司 2011 年年度报告及摘要》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494%

　　7、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易的议案》

　　审议本关联交易事项时，关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 8,308,404 8,304,118 0 4,286 99.9484%

　　A 股股东 7,709,104 7,708,118 0 986 99.9872%

　　B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494%

　　8、《公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,713,901 0 4,286 99.9941%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 596,000 0 3,300 99.4494%

　　9、《公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,522,101 174,000 22,086 99.7303%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,901 0 986 99.9986%

　　B 股股东 599,300 404,200 174,000 21,100 67.4454%

　　10、《公司募集资金管理制度》

　　股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 72,718,187 72,539,889 174,000 4,298 99.7548%

　　A 股股东 72,118,887 72,117,889 0 998 99.9986%

　　B 股股东 599,300 422,000 174,000 3,300 70.4155%

　　三、律师见证情况

　　本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会的法律意见书》(<2012>沪润律项字第 70 号)。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东年会决议

　　2、律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　2012 年 6 月 28 日